关于合规和反洗钱的建议​

ASESORAMIENTO EN COMPLIANCE Y BLANQUEO DE CAPITALES

在GU CHEN&PRIETO 律师事务所,我们有一个商务部门,直接负责为所有需要此服务的客户或在法律上遵守其义务,尤其是有关预防犯罪的法律方面值得保护的客户提供建议反洗钱.从这个意义上讲,公司合规性是组织采用的一套程序和良好实践,用于识别和分类他们面临的操作和法律风险,并建立预防,管理,控制和应对它们的内部机制.

 

合规或法规遵从它包括建立足够的政策和程序,以确保整个公司都遵守适用的法规框架,这不是组织履行其义务的结果.

 

在监管框架内,不应仅考虑法律规范,例如法律和法规.但还应包括内部政策,对客户,供应商或第三方的承诺,以及特别是公司承诺遵守的道德守则,因为在许多情况下,一项行动可能是合法的,但不是道德的.

 

正是在这里,商人和管理者必须非常清楚自己在适用于其组织的法律方面的责任,尤其是在2015年生效的《刑法》改革(第1/2015号法律)之后.

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